График работы: пн-пт 9:00 - 18:00
Адрес: Москва, м. Тульская, ул. Б. Тульская, д. 10 стр. 9, 2 этаж
Картинка
04
Сен

Аудиторов привлекут к борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма

Индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязуют уведомлять уполномоченный орган (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, которые были получены незаконным путем или финансированием терроризма (ФЗ от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»).

Оглашать факт передачи полученной информации, а также информировать руководство аудируемого лица о возникновении таких предположений аудиторы не вправе. Порядок передачи сведений определит Правительство РФ.

На сайте Росфинмониторинга предусмотрены личные кабинеты для взаимодействия пользователей с ведомством. В случаях, установленных законом, пользоваться кабинетами могут в том числе и аудиторы.

Обновления вступили в законную силу с 4 мая 2018 года.

 

Получите бесплатную консультацию

Наши юристы проконсультируют вас по любым интересующим вопросам

Я прочел и согласен с политикой конфиденциальности

×
×

Оставьте заявку на вызов юриста

Я прочел и согласен с политикой конфиденциальности

×
×

Заявка на вызов мобильного офиса

Я прочел и согласен с политикой конфиденциальности

×
×

Получите бесплатную консультацию

Я прочел и согласен с политикой конфиденциальности