Изъяны в документах, которые помогут дискредитировать доказательства

Документы, которые не относятся к делу

Арбитражный суд принимает только относимые доказательства. То есть доказательство должно содержать информацию о фактах, которые необходимо установить в ходе судебного разбирательства. Судьи часто определяют относимость без подробного обсуждения и исследования, особенно если документов в деле много. Но в письменных доказательствах, на первый взгляд, можно найти мелкие недостатки, которые помогут обосновать, что документ не относится к спору.

Проверьте и сопоставьте фактические обстоятельства и доказательства оппонента. Чаще всего суды признают доказательства не относимыми по следующим причинам.

  1. В отчетных, транспортных, бухгалтерских и иных документах, письмах не указаны договоры, приложения или указаны номера или даты договоров, которые не относятся к спору. Например, истец по иску об убытках сослался на рекламационные акты. Суд не счел их относимыми доказательствами, так как по ним нельзя определить, что изделия поставили именно по рассматриваемым договорам, а не по иным. В трех актах был указан другой поставщик, в одном акте поставщик вообще не указан, еще в двух нет даты продажи товара.
  2. В документах нет необходимых подписей или они подписаны иными юридическими лицами. В споре по поставке суд не признал относимыми товарные накладные, которые представил истец. В них не было печатей и подписей ответчика. По этому же основанию суд может признать доказательство недостоверным.
  3. Суммы в отчетных, транспортных, бухгалтерских документах не соответствуют суммам, которые оппонент заявил в иске. Ответчик представил копию расписки, чтобы подтвердить погашение долга перед истцом. Суд не принял ее, так как суммы долга и оплаты отличались, а в расписке не написано, в счет погашения какого долга ответчик передал деньги.
  4. Доказательства относятся к иным периодам. Например, подтверждают оказание услуг в более ранний период, а не период, который указан в иске. В одном споре ответчик представил копии документов, чтобы доказать, что оказал услуги. Суд посчитал доказательства неотносимыми, так как они датированы ранее даты заключения договора.
  5. Оппонент представил письмо без документов, которые подтверждают его отправку и получение. Это частая ошибка, так как компании не всегда сохраняют почтовые документы, а юристы забывают представить их суду вместе с письмами. В этом случае можно говорить, что оппонент не доказал факт получения письма, поэтому само письмо будет неотносимым доказательством. Это особенно важно, когда факт получения письма влечет серьезные юридические последствия, например, при приостановлении работ или расторжении договора.

Доказательство недопустимо

Проверьте, допустимы ли доказательства, которые представил оппонент. Для этого ответьте на два вопроса.
  1. Позволяет ли закон подтвердить факт тем доказательством, который представила сторона. Например, оппонент представил только копию документа, но отказывается дать оригинал. Суды часто не считают такие документы надлежащими доказательствами. Или представитель оппонента не заверил копию. Истец представил ксерокопии уведомления о расторжении договора и почтовой квитанции, которые не заверил — на них не было надписи «Верно», должности, подписи лица, ее расшифровки и даты заверения. Кассация решила, что такая копия не соответствует части статьи 75 АПК. Оппонент может сослаться на переписку по электронной почте.75АПК Но он обязан доказать, что письма действительно исходят от стороны по договору. Как правило, суды признают такую переписку ненадлежащим доказательством, если в договоре нет условия о таком способе обмена сообщениями или не указаны адреса электронной почты сторон. Если в договоре прописано, что стороны направляют корреспонденцию в оригинале, суд также может отклонить электронную переписку, сославшись на недопустимость таких доказательств. Еще примеры нарушений — документ получен в иностранном государстве, но не легализован, когда такая легализация требуется, к документу на иностранном языке не приложен перевод, в заключении эксперта по иностранному праву анализируются не нормы, а отношения сторон и доказательства по конкретному делу.
  2. Получено ли доказательство без нарушений закона. Если сторона не может указать суду на законный источник, из которого получила документы, суд может не принять такое доказательство. Например, когда оппонент представляет в суд копии материалов уголовного дела, участником которого он не является, и поэтому законного доступа к документам у него не может быть. В одном споре истец представил копии документов, касающиеся выполнения работ ответчиком для третьего лица. Суд округа решил, что это недопустимые доказательства — истец не объяснил, каким образом они у него оказались.  Если оценщик выполнил отчет с существенными нарушениями законодательства об оценочной деятельности, суд может признать его недопустимым доказательством. Например, если специалист учел цены, которые не актуальны на дату оценки, неправильно определил темпы годовой инфляции, осмотрел объект оценки до заключения договора на проведение оценки, не представил документы о своем образовании.А53  Суд может поставить под сомнение и нотариальные документы. Например, если сторону по делу не известили о нотариальном действии, хотя оснований для незамедлительного оформления не было. Или нотариус заверил копии документов, но не зарегистрировал эти действия в реестре, им не присвоен номер, нотариальные действия не оплачены госпошлиной.

Доказательство недостоверно

По АПК суд признает доказательство достоверным, если после его исследования выяснит, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Это определение практически бесполезно — суд просто не знает эту «действительность», пока не оценит каждое отдельное доказательство и все в совокупности. Поэтому обычно под достоверностью понимают степень доверия к доказательству и возможность с его помощью установить обстоятельства дела. Чтобы подорвать доверие к документам оппонента, используйте следующие аргументы.
  1. Документ или его части нечитаемы или есть существенные разночтения между информацией в документе и иных доказательствах.А03 Например, истец представил дополнительные соглашения, подтверждающие продление договоров субаренды объектов недвижимости. Суд решил, что эти документы недостоверны: соглашения не прошли госрегистрацию, и истец не доказал, что представлял их в Росреестр, арендаторы отрицают их заключение, некоторые допсоглашения датированы раньше, чем основные договоры.
  2. Документ или выписка из него выданы давно и поэтому не подтверждают актуальные обстоятельства. Например, банк обратился с иском об обращении взыскания на заложенные акции. Чтобы подтвердить свое залоговое право, истец представил копию выписки со счета-депо без читаемой печати и подписи уполномоченного лица депозитария. Выписка была датирована 2012 годом. Суд решил, что она не может подтвердить залоговое право банка на момент подачи иска в 2015 году, то есть является недостоверным доказательством.
  3. Закон устанавливает давность для некоторых доказательств. Например, истец должен представить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, которую получил не ранее чем за 30 дней до обращения в суд.126АПКОсобые требования есть к документам, которые подтверждают статус иностранного лица. Их надо легализовать или проставить апостиль не раньше чем за 30 дней до обращения истца в суд. При этом сам документ должен быть получен в разумные сроки до легализации и проставления апостиля.ВС23
  4. У документа есть признаки подделки. В этом случае доказательство можно вообще исключить из процесса в рамках особой процедуры — подачи письменного заявления о фальсификации доказательств. Суд примет его, если укажете на убедительные признаки фальсификации. Например, несоответствие подписей, подчистки, исправления текста, несоответствие в текстах одних и тех же документов. А56, А51 Чтобы подтвердить их, представьте независимое заключение специалиста с указанием на такие признаки. Суд должен будет проверить доказательство, а если он не сделает это, решение по делу можно отменить.
70

Благодарных компаний

8

Лет успешного опыта

92%

Выигранных дел

840

Успешных кейсов

Преимущества компании

Мы Вам рады

Мы ценим и любим своих Клиентов, строим с ними длительные, уважительные и доверительные отношения. Именно поэтому мы вправе гордиться тем, что многие наши Клиенты с нами вот уже больше 8 лет.

Индивидуальный подход

Мы строим партнерские отношения, которые наполняем взаимовыгодными решениями и долгосрочными перспективами.

Мы можем многое

Мы готовы помочь Вам в решении текущих задач Вашего предприятия, оптимизировать затраты и налоги, при этом освободим Ваше время для решения стратегических задач бизнеса

Остались вопросы?

Перезвоним в течении 5 минут!
Наши специалисты ответят на любые Ваши вопросы, касающиеся юридических проблем.
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас!

Несколько интересных фактов о нас

Над проблемой трудятся юристы узкой специализации.

Профессиональная помощь юриста поможет вам защитить свои права и получить справедливую сумму возмещения.

Клиенты оплачивают услуги «Правового эксперта» только после получения суммы возмещения.